2013年年度股东大会决议通告

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2014-04-18

股票代码：000988 股票简称：stake官网科技通告编号：2014-15

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2013年年度股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。。

特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。。。。。。。。

一、聚会召开和出席情形

1、聚会召开情形

（1）召开时间：

现场聚会召开时间为：2014年3月28日（星期五）下昼2点。。。。。。。。

（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园stake官网科技工业大厦多功效报告厅。。。。。。。。

（3）聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票的方法。。。。。。。。

（4）聚会召集人：stake官网董事会。。。。。。。。

（5）聚会主持人：公司董事长熊新华先生主持聚会。。。。。。。。

（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。。。。。。。。

2、聚会出席情形

（1）出席聚会的总体情形

（2）加入本次股东大会的股东或股东代表共计6人，，，，，，，，代表股份332,451,496股，，，，，，，，占公司股份总数的37.3073％。。。。。。。。

（3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。。。。。。。。

二、提案审议情形

（一）审议通过《2013年度董事会事情报告》。。。。。。。。

表决效果：赞成票332,451,496股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；；；；；；阻挡票0股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；；；；；；弃权票0股，，，，，，，，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。。。。。。。。

同时，，，，，，，，公司自力董事在本次年度股东大会上述职。。。。。。。。

（二）审议通过《2013年度监事会事情报告》。。。。。。。。

（三）审议通过《2013年年度报告》及《摘要》。。。。。。。。

（四）审议通过《2013年财务决算报告和2014年财务预算报告》。。。。。。。。

（五）审议通过《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》。。。。。。。。

（六）审议通过《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》。。。。。。。。

（七）审议通过《2013年利润分派计划》。。。。。。。。

经众环�；；；；；；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)审计，，，，，，，，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元，，，，，，，，其中母公司实现净利润86,802,993.59元，，，，，，，，今年提取法定盈余公积金8,680,299.36元，，，，，，，，加上上年未分派利润114,918,320.62元，，，，，，，，本次现实可供股东分派的利润为184,129,848.53元。。。。。。。。

公司2013年度利润分派计划：以2013年年尾总股本891,116,632股为基数，，，，，，，，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），，，，，，，，不派送红股，，，，，，，，不以公积金转增股本。。。。。。。。合计分派现金8,911,166.32元，，，，，，，，未分派利润余额175,218,682.21元结转下一年度。。。。。。。。

（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。。。。。。。。

公司继续聘用众环�；；；；；；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)为公司的2014年财务和内部控制审计机构，，，，，，，，年度审计用度合计人民币99万元。。。。。。。。

（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。。。。。。。。

三、状师出具的执法意见

1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所

2、见证状师：文梁娟、刘兴

3、结论性意见：状师以为，，，，，，，，公司本次股东大会的召集、召开程序，，，，，，，，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定，，，，，，，，表决效果正当、有用。。。。。。。。

四、备查文件

1、stake官网2013年年度股东大会聚会纪录。。。。。。。。

2、北京市嘉源状师事务所出具的关于stake官网2013年年度股东大会的执法意见书。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

stake官网董事会

二〇一四年三月二十八日

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